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深圳CID巴厘岛破获电信诈骗大案

2015-06-04 13:43:53 来自: 深圳商报

    昨日,深圳CID召开新闻通气会,发布一个被骗1127万元的特大电信诈骗案。由于窝点在印尼巴厘岛,深圳警方联合印尼警方联合打击。其中,大部分嫌疑人均为中国台湾籍。

犯罪窝点在印尼巴厘岛

    今年2月6日17时50分许,宝安新乐派出所接41岁的事主李某报警称,他去年12月21日9时接到电话“+0012948009682”,对方冒充青岛市公安局、检察院、法院等机关,以其涉嫌洗黑钱为由,在2014年12月21日至2015年2月1日期间共40天内,被骗1127万元人民币。

    深圳警方在印尼警方的协助下,在印尼巴厘岛抓获嫌疑人。

    接报后,深圳警方立即组织深圳市公安局刑侦局(深圳CID)、宝安公安分局开展前期侦查,串并了深圳、珠海等地案件45宗。根据此情况,省公安厅迅速组织深圳、珠海两地警方成立专案组。

    专案组经过一个多月的努力,查清了该案犯罪集团的犯罪事实。嫌疑人利用网络改号软件,虚拟青岛市公安局等电话和冒充最高检察院网站发布“通缉令”等连环诈骗方式,欺骗事主在南山区南新路工行、建行各开了一张带网银的银行卡,并按照诈骗分子的指令将资金存入了新账号。

    接着,诈骗分子利用植入“木马”病毒盗取账号、密码,远程操控事主电脑运行嫌疑人发给事主的“资金清查”软件进行网银转账操作,先后在1个多月的时间内陆续将事主银行账户内的人民币1127万元转走。

    警方进一步确认了55名相关涉案人员的身份,并基本确定电话诈骗窝点在印尼巴厘岛。

34名台湾籍嫌犯已被台警方拘押

    由于诈骗分子作案地在印度尼西亚,主要犯罪嫌疑人为中国台湾籍人员。为一举打掉这一境外诈骗集团,专案组通过公安部、中国驻印尼使馆等单位与印尼警方积极协调沟通。

    今年4月4日,专案组配合印尼警方进行了境外第一次收网行动,共抓获嫌疑人39名。其中5名为中国内地人员,34名为中国台湾籍人员,并在窝点现场缴获了4万条公民个人信息及缴获通信工具、U盘、电话机、银行卡等作案工具一批。随后,专案组又在境内多地先后抓获10名在逃犯罪嫌疑人。

    4月12日,专案组进行第二次收网抓捕工作,分别在成都、广州抓获以台湾人蓝某为首的9名嫌疑人,打掉了为该境外诈骗集团提供银行卡、手机卡、公民信息等犯罪工具的外围团伙。

    目前,除境内犯罪嫌疑人已被刑拘、逮捕外,34名台湾籍犯罪嫌疑人也已被台湾警方拘押。

    据深圳CID负责人称,此案是近年来我市首次在境外打击跨境电信诈骗犯罪的成功案例,也是近年来国内全链条打击此类犯罪的典型,同时还是近年来内地警方与台湾警方合作打击处理的最为成功的范例。本次打击行动,实现了我市跨境打击电信诈骗犯罪“零的突破”。

凡涉及转账基本是诈骗

    深圳CID提醒市民, 公安、银行和通信运营商系统并非一个总机,相互电话不能直接转接。警方在办理案件过程中,绝对不会以任何形式收取费用,更不会要求市民转账或开设网上银行进行资金操作。

    不要轻易相信来电显示的号码,骗子往往通过“任意改号”软件骗取市民信任。市民如有疑问,可挂断电话再回拨确认。由于网关电话“任意改号”功能是单通电话,客户回拨所显号码将拨通所冒充的真实电话,当场询问即可。

    办案民警表示,公安、检察院、法院等国家相关工作人员在履行公务中,需要向公民询问情况时,会当面询问当事人,并制作相关笔录,绝不会通过电话了解公民账户存款等隐私情况。如涉及办案,必须当面出具工作证及相关法律文书,当面进行询问,警方更不会通过电话方式做笔录,也不会在未出示相关身份证明的情况下,要求公民提供银行卡账号、密码、余额等隐私资料。

    目前公安、检察院、法院等部门都未设立国家安全账号等名目的银行账号。所以凡是要求将你的存款转至指定安全账户、国家安全监理账户以便保全资金的,都是诈骗行为。


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